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谎称从“拍拍贷”、“网金社”、“陆金所”、“财富你好”、“易投资”等多家平台购买了二级债权，通过“金钱猫”P2P线上投资平台非法集资，部分集资款被用作炒股票、比特币。被告人陈某某为了利用互联网非法集资，于2015年4月17日在本市武昌区水果湖街武汉中央文化旅游区K3地块第2幢6层9号楼注册成立湖北普慧金融信息服务有限公司（以下简称普慧公司），法定代表人为黄某，实际控制人为被告人陈某某。在无相关部门许可的情况下，被告人陈某某伙同雷某1（在逃）搭建“金钱猫”P2P线上投资平台，违反国家金融管理法规，以普慧公司的名义对外谎称从“拍拍贷”、“网金社”、“陆金所”、“财富你好”、“易投资”等多家平台购买了二级债权，包装成标的在“金钱猫”平台上发布，采取在网络qq群、微信群、微信公众号发布宣传文章、视频等方式进行宣传，以高额回报（10%-14%年化利率）为诱惑，向社会不特定人群募集资金。非法募集的资金由被告人陈某某和雷某1控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被挪作炒股票、比特币等高风险投资及个人占有、使用。被告人吴某某于2015年10月至2018年6月期间担任普慧公司主管会计，协助被告人陈某某利用“金钱猫”平台向社会不特定人群募集资金。经审计，2015年8月3日至2018年7月23日期间，被告人陈某某和雷某1利用“金钱猫”平台共收到投资人充值人民币1371181470.94元，投资人提现人民币1286256804.52元。

2018年7月，被告人陈某某和雷某1将普慧公司转让给被告人叶某某、张某某。被告人叶某某、张某某在公司原有“金钱猫”平台基础上，虚构以被告人叶某某为出借人的虚假车贷、企业贷借款合同，并将虚假的借款合同包装成标的后在“金钱猫”平台上发布，以高额回报为诱惑，向社会不特定人群募集资金。非法募集的资金由被告人叶某某、张某某控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被其个人占有、使用。经审计，2018年7月24日至2018年12月31日期间，被告人叶某某、张某某利用“金钱猫”平台共收到投资人充值人民币47691169.5元，投资人提现人民币15612080.5元。

2018年12月，被告人叶某某、张某某将普慧公司转让给被告人方某、余某某。被告人方某、余某某在公司原有“金钱猫”平台基础上，虚构以被告人余某某为出借人的虚假车贷、企业贷借款合同，并将虚假的借款合同包装成标的后在“金钱猫”平台上发布，以高额回报为诱惑，向社会不特定人群募集资金。非法募集的资金由被告人方某、余某某控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被其个人占有、使用。经审计，2019年1月1日至2019年4月11日期间，被告人方某、余某某利用“金钱猫平台共收到投资人充值人民币6632421.09元，投资人提现人民币1211947.45元。

“金钱猫”P2P线上投资平台运营期间，以上被告人利用该平台共收到6139人投资充值人民币1425505061.51元，投资人提现人民币1303080832.48元，3229人未收回投资金额共计人民币279027603.04元。现已报案479名投资人共计损失金额为人民币60288496.83元。

      湖北省武汉市中级人民法院于2020年12月31日作出（2020）鄂01刑初155号刑事判决：

一、被告人陈某某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元。

二、被告人叶某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。

三、被告人张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。

四、被告人方某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。

五、被告人余某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。

六、被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。

七、对扣押、冻结被告人相关的资产追缴后所得款项，依法按比例发还被害人。八、公安机关扣押的电脑主机、一体机电脑、手机、显示器、电脑配件、摆件、黄色方块、银色方块、公司纸质资料箱、身份证、驾驶证、会员卡、护照、银行卡等物品，由其依法处理。

九、公安机关查封在案的雷某名下房产，由其依法处理。

十、涉案赃款继续予以追缴，不足部分，责令本案被告人在各自造成损失范围内依法退赔给案件集资参与人。

十一、本案依法追缴、责令退赔的款项，根据案件集资参与人的实际损失按比例予以返还。

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